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巴西比特币洗钱案 涉案1.4亿巴西首起用虚拟货币洗钱

巴西比特币洗钱案 涉案1.4亿巴西首起用虚拟货币洗钱

据新华社报道,巴西警方13日查获了一个利用比特币洗钱的的犯罪团伙,这也是巴西真破的首起利用虚拟货币洗钱的犯罪案件。

巴西警方当日发起了一轮反腐败行动,逮捕了里约热内卢州前政府官员、特警负责人等,原因是他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,嫌疑犯至少给国家财政造成了7300万雷亚尔(约合1.4亿元人民币)的损失。

据悉,这起案件嫌疑人企图通过“大部分国家还不太熟知的工具”(比特币),将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

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作者: IT界

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